विदेशी बैंकों से धन हस्तांतरण, ईडी करेगी पूछताछ

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : ईडी उन दो कंपनियों द्वारा विदेशी बैंक खातों के माध्यम से किए गए लेनदेन की जांच कर रहा, जिसमें अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल निदेशक थीं। सुकन्या मंडल दोनों कंपनियों में दो निदेशकों में से एक हैं, जबकि दूसरे निदेशक, बिद्युत बरन गायेन जो कि मंडल के करीबी सहयोगियों में से एक हैं। ये दोनों कंपनियां है एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी विदेशी बैंक खातों से इस तरह के धन हस्तांतरण की मूल बातें, विशेष रूप से ऐसे हस्तांतरण के पीछे के उद्देश्य को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल से इन विदेशी बैंकों से धन हस्तांतरण के बारे में पूछताछ की जाएगी। ईडी ने कहा है कि हम विदेशी बैंक खातों से किए गए धन हस्तांतरण और भूमि व संपत्ति की खरीद के लिए भारी नकदी के भुगतान के बीच संबंध की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।