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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: ईडी उन दो कंपनियों द्वारा विदेशी बैंक खातों के माध्यम से किए गए लेनदेन की जांच कर रहा, जिसमें अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल निदेशक थीं। ये कंपनियां एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड हैं। सुकन्या मंडल दोनों कंपनियों में दो निदेशकों में से एक हैं, जबकि दूसरे निदेशक, बिद्युत बरन गायेन, मंडल के करीबी सहयोगियों में से एक हैं, जो तृणमूल कांग्रेस बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी विदेशी बैंक खातों से इस तरह के धन हस्तांतरण की मूल बातें, विशेष रूप से ऐसे हस्तांतरण के पीछे के उद्देश्य को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि मंडल से इन विदेशी बैंकों से धन हस्तांतरण के बारे में पूछताछ की जाएगी। विदेशी बैंक खातों से ये हस्तांतरण मुख्य रूप से 2015 और 2018 के बीच किए गए थे। प्रत्येक हस्तांतरण के बाद मंडल परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा संपत्ति और जमीन की खरीद के लिए भारी नकद भुगतान किया गया था। ईडी के एक सहयोगी ने कहा, हम विदेशी बैंक खातों से किए गए धन हस्तांतरण और भूमि व संपत्ति की खरीद के लिए भारी नकदी के भुगतान के बीच संबंध की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।
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