ईडी द्वारा जांच शुरू, भारतीय रिजर्व बैंक ने भेजी अलर्ट सूची

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : ईडी ने ऋण जालसाजी घोटाले की समानांतर जांच शुरू कर दी है। यह मामला पश्चिम बंगाल के व्यवसायी शैलेश पांडे और उनके दो भाइयों अरविंद पांडे और रोहित पांडे से जुड़े है। कोलकाता पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में हावड़ा जिले के शिपबर में शैलेश पांडे और अरविंद पांडे के आवासों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था और भारी मात्रा में हीरे जड़ित सोने के आभूषणों के साथ लगभग 8 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी।

सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने शैलेश पांडे के दो बैंक खातों से 20 करोड़ रुपये की जमा राशि भी जब्त कर ली। तीनों पांडे भाई फिलहाल फरार हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब, ईडी की नजर सालीश पांडे द्वारा टीपी ग्लोबल एफएक्स नामक एक संगठन के साथ रखे गए दो खातों में कुछ विदेशी मुद्रा लेनदेन पर है, जो अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल 34 संस्थाओं की सूची में है और अनुमान है कि शैलेश पांडे के इन दोनों खातों से 77 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्थाओं की अलर्ट सूची भेजी है।